Asesoria En Compliance

En la actualidad, luego de los grandes casos mundiales de fraude, los sistemas de riesgos operativos y reputacionales de los agentes financieros se han vuelto muy exigentes en el sustento de las operaciones comerciales de sus clientes.
Nuestra firma cuenta con una reconocida experiencia en la prevención de riesgos operativos derivados de no contar con el debido sustento de respaldo de sus transacciones, para lo cual realizamos un estudio detallado de su evolución patrimonial, explicando tanto el origen como destino de sus recursos y determinando su consistencia patrimonial en el tiempo.

Nuestro servicio incluye:

  • Diseño de informes de consistencia patrimonial y pericias contables.
  • Diseño de Manuales de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al terrorismo(PLAFT).
  • Capacitaciones empresariales.